Kauza Panama Papers: I tzv. kmotři z Ústecka se prý skrývají v daňových rájích
ČR - Jak funguje globální byznys zaloený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, falených akcionářích a bílých koních, který umoňuje fungovat organizovanému zločinu, přibliuje zatím poslední z mezinárodních projektů koordinovaných Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) #PanamaPapers (Panamské dokumenty).
Podle Českého centra pro investigativní urnalistiku (Investigace.cz) se v dokumentech Panama Papers objevuje 283 Čechů.
Jde například o nejbohatího Čecha Petra Kellnera, který má spolu se svoji enou Renatou v databázi Panama Papers údajně několik firem na Britských Panenských ostrovech, nebo podnikatele a miliardáře Daniela Křetínského.
Německé noviny Süddeutsche Zeitung obdrely od anonymního whistleblowera přes jedenáct milionů dokumentů interní komunikace firmy Mossack Fonseca. Firmy, která po desítky let napomáhala politikům anonymizovat vlastnictví firem, společnostem vyuívat díry v zákonech a neplatit daně, drogovým kartelům legalizovat výnosy z prodeje drog a diktátorům sponzorovat občanské války.
Více ne 376 investigativních novinářů ze 109 zemí světa spojilo své síly, aby analyzovali přes dva terabity dokumentů, získané informace zasadili do regionálního kontextu a osvětlili nelegální praktiky ze světa velkých peněz. Tým investigace.cz proel tisíce stran dokumentů, aby zjistil, jak se Čei zapojili do anonymního světa daňových rájů.
Četí partneři firmy Mossack Fonseca mají v celém schématu důleitou roli přes 250 tisíc dokumentů se týká českých klientů a mezi nimi lidé stíhaní i odsouzení za finanční kriminalitu, lidé napojení na politické kmotry, obchodníci s diamanty nebo lidé spojovaní s největími korupčními a privatizačními skandály posledních let.
Investigace.cz bude v následujících týdnech na základě zkoumání získaných dat postupně přináet příběhy jednotlivých akcionářů, firem i obchodních praktik na hraně zákona.
"Četí politici umějí velmi dobře vyuívat vech nástrojů anonymizace vlastnictví firem. Schovávají se za hradby právníků, firem z daňových rájů, bílých koňů a zprostředkovatelů. Je velmi sloité vystopovat toky jejich peněz a jetě sloitějí jim prokázat jakékoliv překročení zákona. Těch způsobů, jak se jim dostat na stopu, je jen velmi málo, zejména kvůli tomu, e akcie na doručitele v kombinaci s offshorovou firmou je mezi politiky tak populární. Jeden z nástrojů je v databázi Panama Papers. Tam lze najít čtyři akcie na doručitele seychelské společnosti Melbourne House. Adresa doručitelů akcií je ve vech případech stejná: rodinný dům v jedné části Ústí nad Labem. Majitelkou domu je ena často spojována s podnikáním takzvaných kmotrů z ODS," píe web Investigace.cz.
ISSN 2336-6516 ©